Onderzoek naar bedrijfsfraude
Vermoedt u interne fraude, fraude door een werknemer, declaratiefraude, urenfraude of misbruik van bedrijfsmiddelen? Recherchebureau Focus legt relevante feiten en patronen discreet vast in een helder en juridisch bruikbaar rapport.
Wat bij bedrijfsfraude onderzocht kan worden
Een vermoeden is kwetsbaar. Onderzoek richt zich daarom op concrete afwijkingen, zichtbare gedragingen en controleerbare patronen.
Recherchebureau Focus ondersteunt ondernemers, werkgevers, directies, HR-afdelingen en advocaten. We combineren waar passend feitelijke waarnemingen met beschikbare bedrijfsinformatie, verificatie en openbare bronnen.
Als interne controle geen sluitend antwoord geeft
Extern feitenonderzoek kan passend zijn bij concrete signalen, terugkerende afwijkingen, een mogelijk belangenconflict of wanneer onafhankelijke vastlegging nodig is voor HR of juridisch advies.
Beschikbare interne informatie
Denk aan declaraties, roosters, rittenregistratie, toegangsgegevens, interne meldingen en een tijdlijn van incidenten. Wij beoordelen welke informatie relevant en rechtmatig bruikbaar is.
Van afwijking naar een controleerbaar feitenbeeld
De inzet wordt afgestemd op het type fraude, de relevante momenten en de informatie die nog ontbreekt.
Uren en aanwezigheid
Feitelijke aanwezigheid, werktijden en verplaatsingen kunnen worden vergeleken met registraties.
Gebruik van middelen
Routes, gebruiksmomenten en handelingen rond voertuigen, passen of apparatuur worden vastgelegd.
Declaraties en administratie
Beschikbare registraties en documenten worden naast relevante waarnemingen en omstandigheden gelegd.
Verificatie en open bronnen
Waar passend wordt het feitenbeeld aangevuld met verificatie en controleerbare openbare informatie.
Observatiespecialist met professionele apparatuur
Observaties vormen onze kernexpertise. Relevante handelingen, verplaatsingen, ontmoetingen en middelengebruik worden discreet vastgelegd met professionele optische en opnameapparatuur, wanneer dat passend en toegestaan is.
Van fraudesignaal naar dossier
Intake en afbakening
We bespreken de signalen, betrokken processen en welke feiten daadwerkelijk nodig zijn.
Onderzoek en verificatie
Passende onderzoeksmiddelen worden ingezet en relevante informatie wordt zorgvuldig getoetst.
Rapportage en vervolg
U ontvangt een chronologisch feitenrapport voor HR, directie of juridische beoordeling.
Zorgvuldig en professioneel onderzocht
Voor HR, directie en advocaat
Waarnemingen en verificaties worden helder en chronologisch verwerkt voor interne besluitvorming, juridisch advies, schadeverhaal of verdere stappen.
Vergund en proportioneel
De inzet wordt vooraf getoetst op doel, noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Alleen relevante informatie wordt vastgelegd.
Vooraf realistisch ingeschat
De omvang hangt af van signalen, relevante momenten, benodigde observatie, verificatie en rapportage. Na de intake volgt een heldere inschatting.
FAQ bedrijfsfraude
Praktische antwoorden voor werkgevers en ondernemers die vermoedens zorgvuldig willen laten onderzoeken.
Wij onderzoeken signalen die kunnen wijzen op declaratiefraude, urenfraude, misbruik van bedrijfsmiddelen, onjuist gebruik van tankpassen, bedrijfswagens of apparatuur, afwijkingen in processen en andere interne onregelmatigheden.
Onderzoek is zinvol wanneer er concrete signalen zijn, maar harde bevestiging nog ontbreekt. Denk aan afwijkende declaraties, onverklaarbare uren, misbruik van middelen, interne meldingen of patronen die niet passen bij de normale bedrijfsvoering.
Ja. Wij kunnen feitelijk in kaart brengen of geregistreerde uren, aanwezigheid, werktijden of verplaatsingen overeenkomen met wat in de praktijk zichtbaar is. Observaties en verificatie kunnen daarbij worden gecombineerd.
Ja. Denk aan oneigenlijk gebruik van bedrijfswagens, tankpassen, gereedschap, apparatuur of andere middelen. Wij leggen relevante handelingen, routes, gebruiksmomenten en patronen zorgvuldig vast.
Ja. De bevindingen worden verwerkt in een helder en juridisch bruikbaar rapport. Dit kan worden gebruikt voor HR, directie, advocaat, interne besluitvorming, schadeverhaal of verdere juridische stappen.
Dat hangt af van de feiten, de schade, de overeenkomst en het arbeidsrechtelijke of civiele kader. Een zorgvuldig opgebouwd feitenrapport kan helpen om de positie van de werkgever te onderbouwen.
Wij werken binnen de kaders van de Wpbr, AVG en geldende privacycodes. De inzet wordt vooraf afgebakend op onderzoeksdoel, noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit.
De kosten hangen af van de signalen, locatie, benodigde observatie-inzet, verificatie en rapportage. Na een korte intake ontvangt u een heldere inschatting van de aanpak en verwachte kosten.
Dat kan wanneer er een gerechtvaardigd belang en een duidelijke onderzoeksvraag zijn. Vooraf beoordelen wij de grondslag, noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en beschikbare minder ingrijpende mogelijkheden.
Dat hangt af van de signalen, betrokken processen, relevante momenten en benodigde onderzoeksmethoden. Na de intake ontvangt u een realistische inschatting van aanpak, inzet en doorlooptijd.
Twijfels over wat er binnen uw organisatie gebeurt?
Leg kort voor welke signalen u ziet. Wij geven eerlijk aan of bedrijfsfraudeonderzoek passend en haalbaar lijkt.