Bij urenfraude kun je denken aan medewerkers die hun werktijden opzettelijk overdrijven of valse uren inplannen. Dit komt vaak voor bij flexibele werkroosters. Wij leggen de discrepanties vast door roosters en tijdsregistraties te controleren en onregelmatigheden op te sporen via gerichte observaties.

Interne diefstal wordt vaak verborgen door de medewerker. Je kunt verdachte patronen herkennen in voorraadbeheer, bijvoorbeeld frequente onverklaarbare verliesposten, afwijkingen tussen fysieke voorraad en systeemdata, of inconsistentie in de in- en uitgaande goederen. Wij helpen je met gerichte controles en observaties om diefstal te bewijzen.

Valse declaraties kunnen vaak door medewerkers worden ingediend voor niet-werkgerelateerde uitgaven. Het onderzoek begint met het controleren van alle ingediende bonnen en facturen, gevolgd door gerichte observaties van de medewerker. We helpen je om bewijs te verzamelen voor een juridische procedure.

De juridische gevolgen van bedrijfsdiefstal of fraude kunnen variëren van ontslag en civiele rechtszaken tot strafrechtelijke vervolging. We zorgen ervoor dat het bewijs in lijn is met de wet en kan worden gebruikt in juridische procedures, zodat je bedrijf kan herstellen en stappen kan ondernemen tegen de fraudeur.

Een recherchebureau wordt vaak ingeschakeld wanneer er sprake is van complexe fraude die niet gemakkelijk kan worden opgelost door interne controles. Dit kan betrekking hebben op georganiseerde diefstal, lange tijd onopgemerkte fraude, of fraude die de integriteit van de organisatie bedreigt. Wij helpen je met gedetailleerde analyses en het opbouwen van bewijs voor juridische stappen.

Fraude met een brandstofpas kan zich uiten in onverklaarbare tankbeurten, tanken op locaties ver buiten de werkroute, of het gebruiken van de pas voor privégebruik. Wij onderzoeken onregelmatigheden door tankdata te vergelijken met werkroosters en rittenadministratie, en door onregelmatige tanktransacties te controleren.

Ladingsdiefstal komt vaak voor in transportbedrijven, waar goederen onterecht worden meegenomen of verkocht. We controleren vrachtbrieven, camerabeelden en GPS-tracking om afwijkingen tussen transportdata en daadwerkelijk geleverde goederen te ontdekken.

Dit wordt vaak gezien als urenfraude of ‘no show fraud’. We vergelijken ingevoerde werktijden met daadwerkelijke aanwezigheid door middel van camera- en GPS-monitoring. Ook worden andere medewerkers geïnterviewd en het tijdsregistratiesysteem gecontroleerd.